Comunicamos que en Reunión de Directorio realizada en fecha 21 de agosto de 2017, se determinó lo siguiente:

1. Designar a los miembros del comité de gestión integral de riesgos, de acuerdo al siguiente detalle:

-          Kai Rehfeldt Lorenzen

-          Mario Requena Pinto

-          Miguel Terrazas Caliisperis

-          Ricardo Cardozo Daza

2. Ratificar y designar a los miembros del comité de auditoría, de acuerdo al siguiente detalle:

-          Mario Requena Pinto

-          Teresa Centellas Arias

-          Fernando Cossio Muñoz - Reyes

3. Modificar el Manual de Organización y Funciones

4. Nombrar al Sr. Ricardo Cardozo Daza, como Responsable de Gestión Integral de Riesgos, en su condición de Subgerente de Riesgo Integral.

5. Ratificar al Sr. Oscar Arzabe como Auditor Interno de la Sociedad