El
Directorio de la Sociedad Ingenio
Sucroalcoholero Aguaí S.A., de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21,
22, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales, concordantes con lo establecido en
los artículos 283, 285, 286 y 288 del código de Comercio Boliviano,
convoca a la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, la misma que se llevará acabo
el día jueves 28 de junio del año 2018 a Hrs. 09:00 a.m. en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en el Condominio
Gardenia Torre Norte, que está emplazado en la Av. Beni entre 4to. y 5to.
anillo esquina calle 4 oeste de la ciudad de Santa Cruz, Estado
Plurinacional de Bolivia, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1. Verificación de quórum, publicaciones
de ley y acreditación de representantes.
2. Consideración y Aprobación de la
Memoria Anual.
3. Consideración y Aprobación de los
Estados Financieros del INGENIO SUCROALCOHOLERO AGUAÍ S.A. con corte al 31/03/2018.
4. Consideración y Aprobación del Informe
Anual de Sindicatura.
5. Tratamiento de los Resultados de la
Gestión comprendida entre el 01/04/2017 y el 31/03/2018.
6. Convalidación de la Resolución del
Directorio referida al Aporte Voluntario para los Bonos Aguaí por la gestión
2017.
7. Nombramiento de Auditores Externos. 8. Nombramiento y/o
ratificación de Directores y Síndico.
9. Política de fianzas y dietas para
Directores y Síndico.
10. Nombramiento de representantes para la
firma del acta.
|