El BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. informa que, el Directorio del BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A, reunido en fecha 14 de enero de 2019, determinó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 28 de enero de 2019 a horas 16:00 en el domicilio legal de la sociedad ubicado en la Calle España N° 90 de la ciudad de Sucre, para considerar el siguiente orden del día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. 2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018. 3. Informe del Síndico y lectura de Dictámenes de Auditoría Externa. 4. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. 5. Cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 6. Destino de las Utilidades de la gestión 2018. 7. Consideración y elección de Directores Titulares y Suplentes, y fijación de sus dietas. 8. Consideración y elección de Síndico Titular y Suplente, y fijación de sus remuneraciones. 9. Constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas. 10. Consideración y nombramiento de Auditores Externos. 11. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta. |