Marca Verde SAFI S.A. comunica que en reunión de Directorio de 22 de abril de 2019, se determinó lo siguiente: 1. Elección de la Mesa Directiva con la siguiente conformación: José Francisco Baldi Zannier - Presidente Armando Álvarez Arnal - Vicepresidente Helga Beatriz Salinas Campana - Secretaria 2. Designar a Paola Alejandra Pereira Soliz como Administrador Titular de Agroperativo FIC y a Andrés Eduardo Salinas San Martín como Administrador Suplente de Agroperativo FIC, a partir del 1º de mayo de la presente gestión y otorgar los poderes correspondientes. Consecuentemente, revocar el Poder Nº 879/2014 de Andrés Eduardo Salinas San Martín como Administrador Titular de Agroperativo FIC y el Poder Nº 1002/2017 de María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa como Administrador Suplente de Agroperativo FIC. 3. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de Agroperativo FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Edilberto Osinaga Rosado José Francisco Baldi Zannier María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) Paola Alejandra Pereira Soliz (Administrador) 4. Designar a los miembros del Comité de Inversiones de K12 FIC: Carlos Hugo Melgar Saucedo Armando Álvarez Arnal José Francisco Baldi Zannier María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 5. Designar a los miembros del Comité de inversiones de CAP FIC: Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Marco Antonio Paredes Pérez Claudia Joann Pérez Gosálvez (Miembro Suplente) Andrés Eduardo Salinas San Martín (Administrador) 6. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes: Andrés Eduardo Salinas San Martín María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa (Funcionario Responsable ante la UIF) Claudia Joann Pérez Gosálvez 7. Designar a los miembros del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información. Helga Beatriz Salinas Campana María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa Claudia Joann Pérez Gosálvez 8. Designar a los miembros del Comité Operativo de Tecnología y Seguridad de la Información: Claudia Joann Pérez Gosálvez Elvis Gueri Villafán Ochoa Rogers Melitón López Vargas 9. Designar como Responsable de la Función de Seguridad de la Información al Comité Operativo de Tecnología y seguridad de la Información. 10. Designar a los miembros del Comité de Auditoría: Helga Beatriz Salinas Campana Rainier Antonio Anslinger Amboni Roberto Gabriel Orellana Peña José Francisco Baldi Zannier (Miembro Suplente)
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