Por la presente se comunica que en reunión de Directorio de 05 de diciembre de 2019 se determinó lo siguiente:

1. Designación  Gerente General de la Sociedad

I.- Remover del  cargo  de  Gerente General  de  la empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A. al Ing. Ramiro Emilio Mendizábal Vega.

II.  Designar  al   Ing.  Alejandro  Araúz  Añez  como  Gerente General interino de la empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A.

III.- Revocar el poder general de administración Nº 415/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019  otorgado a favor del Ing.  Ramiro Emilio Mendizábal Vega,  por ante  notaria  de fe pública  No. 52 del  distrito judicial  de Cochabamba a cargo de la Dra. Maria Rene Barragán Jimenez.

IV.- Conferir nuevo poder general amplio y suficiente de administración cual  en derecho se requiere en favor del ciudadano  Ing. Alejandro Araúz Añez, con Cédula de Identidad Nº 3229101,  expedida en Santa Cruz, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la representación legal,  ejecute el giro comercial y la administración de la  sociedad,  de acuerdo  a  la  instructiva de poder adjunta a la presente acta.

V.- Autorizar al Vicepresidente Ing. José Bismar Canelas  Revollo y al Director Ing. Julio Marcelo Torrejón  Rocabado,  para  que en forma conjunta a  nombre de  la  sociedad  revoquen  el  poder general  de administración Nº 415/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019 otorgado a favor del Ing. Ramiro Emilio Mendizábal Vega y, a su vez otorguen nuevo poder amplio y suficiente de administración a favor del ciudadano Ing. Alejandro Araúz Añez, con cédula de identidad Nº 3229101, expedida en Santa Cruz.

VI. Autorizar al presidente del directorio fijar el salario del Gerente General interino  de  la  sociedad  designado, en  el  marco de  las políticas salariales  de la corporación.

2. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Convocar  a  Junta  General   Ordinaria  de  Accionistas  de  la Empresa ENDE TRANSMISIÓN S.A., para el día viernes 13 de diciembre de 2019 a horas 09:00 en el domicilio de la sociedad,  ubicado en la Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Müller y Araníbar Orozco (Av. Víctor Ustáriz km 4%), zona Sud Oeste de la ciudad de Cochabamba,  para considerar y resolver los siguientes asuntos:

1.  Nombramiento y remoción  de los Directores y Síndico.

2. Designación  de dos representantes de los accionistas para la firma del acta.